Verificación en Bases de Datos y Listas Restrictivas | AML, SARLAFT, PEP

Verificación en Bases de Datos y Listas Restrictivas | AML, SARLAFT, PEP | GSE Verificación base de datos | GSE - Gestión de Seguridad Electrónica

Cumple con las regulaciones y valida usuarios mediante consultas a bases de datos confiables.

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<p><span class="headingWhite">Eleva la </span><span class="headingAqua">certeza de identidad y el cumplimiento normativo</span><span class="headingWhite"> con cruces en fuentes confiables</span></p>

Eleva la certeza de identidad y el cumplimiento normativo con cruces en fuentes confiables

La verificación de bases de datos de GSE brinda a las empresas el poder de expandirse a nuevos mercados, cumplir con las regulaciones locales y crear un proceso de verificación de identidad más completo.

Fuentes confiables

Valida los datos del usuario comparándolos con riesgos oficiales, como base de datos gubernamentales.

Cumpliento normativo

Cumple con normas AML y KYC, manteniendo un registro claro y auditable de tus decisiones de aceptación.

Experiencia simple

Confirma la identidad de forma eficaz sin añadir fricción al proceso de incorporación del usuario.

Utilizamos fuentes de identidad autorizadas de registros y bases de datos de todo el mundo para brindarte una capa adicional de verificación de identidad

<p><span class="subtitleCardStyleWhite"><span class="secondTitleWhite">Utilizamos</span> <span class="secondTitleYellow">fuentes de identidad autorizadas</span> <span class="secondTitleWhite">de registros y bases de datos de todo el mundo para brindarte una capa adicional de verificación de identidad</span></span></p>

Listas de control y base de datos

Listas de sanciones: OFAC (EE. UU.), ONU, UE, HMT-UK, otras locales.
PEP Personas Expuestas Políticamente.
Lavado activos / financiación terrorismo.
Consulta ANI y/o migración Colombia.

Consulta en más de 500 listas restrictivas y bases de datos de riesgo (OFAC, Terroristas UE, Terroristas EE.UU, Consejo seguridad ONU, entre otras), en cumplimiento de SARLAFT y SAGRILAFT.